Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.08.2024/Pykälä 79

Sivla 29.08.2024 § 79  

52/02.02.02/2024  

Valmistelija sivistysjohtaja Manne Pärkö, puh. 050 5936249

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjestelmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, toiminnan eettisyys ja yhteiskunnallinen vastuullisuus, verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö ja toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin riittävyys ja oikeellisuus.

Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita. Toimielimen esittelijä huolehtii siitä, että toimielin käsittelee säännöllisesti toiminta- ja talousraportit sekä kolme (3) kertaa vuodessa osavuosikatsauksen.

Toiminta- ja talousraportit laaditaan kuukausittain helmi-marraskuussa. Valtuustoon käsiteltäväksi osavuosikatsaukset valmistellaan 31.3, 30.6. ja 30.9. tilanteiden mukaisesti. Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa esitellään taloustiedot, ei toiminnallisia tavoitteita. Toiminnalliset tavoitteet tuodaan valtuuston käsittelyyn 30.6. sekä 30.9. tilanteessa ja tilinpäätöksessä.

Esittelijä Sivistysjohtaja Pärkö Manne

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi osavuosikatsauksen
30.6.2024 ja antaa sen kaupunginhallituksen ja edelleen
kaupunginvaltuuston tietoon liitteen muodossa.
Sivistyslautakunta esittää vuoden 2024 talousarviota muutettavaksi seuraavasti:
Varhaiskasvatus
Toimintakuluja lisätään 20 000 euroa
Perusopetus
Toimintatuottoja lisätään 15 000 euroa
Toimintakuluja lisätään 360 000 euroa
Vapaa-aikapalvelut
Toimintatuottoja lisätään 25 000 euroa
Vaikutus toimintakatteeseen on 340 000 euroa.

Päätös Hyväksyttiin.