Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.10.2025/Pykälä 285

Kaupunginhallitus 20.10.2025 § 285  

559/00.01.03/2025  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Rantala Jari, hallintopäällikkö Rinta-Jouppi Juha

Osakeyhtiölain (624/2006) 2. luvun 3 §:n (Yhtiöjärjestys) mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön: 1) toiminimi; 2) kotipaikkana oleva Suomen kunta; sekä 3) toimiala. Jos yhtiö aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta säädetään osakeyhtiölain 5 luvussa. Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää osakeyhtiön malliyhtiöjärjestyksestä.

Osakeyhtiölain 2. luvun 2 §:n (Perustamissopimuksen sisältö) mukaan perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä 3 §:ssä tarkoitettu yhtiöjärjestys. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n (yhtiöjärjestyksen muuttaminen) mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä 27 §:ssä (Määräenemmistöpäätös) tarkoitetulla määräenemmistöllä. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. Jos osakkeen tuottama oikeus määräytyy osakkeen nimellisarvon perusteella, nimellisarvosta luopuminen ei vaikuta osakkeen tuottamaan oikeuteen, ellei toisin päätetä.

Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.10.2025, että nykyinen yhtiöjärjestys on osin vanhentunut ja sisältää

tarpeettomia määräyksiä, kuten osakepääoman vähimmäis- ja

enimmäismäärät, Sallila Energia Oy:tä koskevan pykälän sekä

lunastuslausekkeen.

Yhtiöjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on selkeyttää

määräykset ja saattaa asiakirja vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä yhtiön nykyistä toimintaympäristöä.

Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallitus pyytää kaupunginhallituksen kannan vaihtoehto 1 mukaisen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Lisäksi Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallitus pyytää kaupunginhallituksen kannanottoa omien osakkeiden mitätöinnistä ennen

yhtiökokouksen koollekutsumista.

Kaupungin kannan ollessa myönteinen, velvoitetaan

yhtiön toimitusjohtaja toimittamaan yhtiökokouskutsun osakkeenomistajille

osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Liitteet: Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen kokouksen 10.10.2025 pöytäkirja, Yhtiöjärjestys (vaihtoehto 1), Yhtiöjärjestys (vaihtoehto 2).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja valtuuttaa yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen (yhtiöjärjestys, vaihtoehto 1) mukaisesti.

Esteellisyys Kaupunginhallituksen jäsen Maarit Koivisto ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 20:04-20:17. Kokouksessa läsnä varajäsen Riina Heinonen.

Käsittely Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Kari Leppäjoki oli tehnyt pohjaehdotusta täydentävän muutosehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyy  Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja valtuuttaa yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen (yhtiöjärjestys, vaihtoehto 1) mukaisesti. Yhtiön hallitukseen tulee viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Tamminen ja varajäsen Riina Heinonen kannattivat jäsen Leppäjoen muutosehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Leppäjoen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti ja se hyväksyttiin.

Päätös Hyväksyttiin.